Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’Intercommunale IDELUX
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’Intercommunale IDELUX Environnement qui se tiendront le mercredi 19 juin 2024 à 10h00 (accueil à partir de 9h30) à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne.
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 20/12/2023,
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2023,
3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil d’administration
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs)
5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023,
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2023),
7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2023 conformément à l’art. 15 des statuts,
8. Comptes consolidés 2023 du groupe des Intercommunales IDELUX Développement, IDELUX Eau, IDELUX Environnement, IDELUX Finances et IDELUX - Projets publics - information,
9. Décharge aux administrateurs
10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
11. Divers
· Information – procédure relative aux lanceurs d’alerte
· Information sur les Assemblées générales du 27 novembre 2024
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1. Décision de modifier les statuts de la société en y apportant différentes modifications, notamment aux articles suivants : articles 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 20 ; 23 ; 30 ; 34bis ; 35 ; 38 ; 39 ; 42 ; 49 ; 50 ; 61 ; 64 ; 65 ; 66 et 79 ;
2. Adoption en conséquence de la décision qui précède de nouveaux statuts en concordance avec la situation actuelle de la société, tenant compte de la modification des articles ci-avant nommés ;
3. Mission au Notaire soussigné d’établir et déposer la coordination des statuts - Pouvoirs à l’organe d’administration.
***
Une séance du Conseil d’administration d’IDELUX Projets publics ouverte au public, se tiendra le 19 juin 2024 à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne.
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 20/12/2023,
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2023,
3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil d’administration
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs)
5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023,
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2023),
7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2023 conformément à l’art. 15 des statuts,
8. Comptes consolidés 2023 du groupe des Intercommunales IDELUX Développement, IDELUX Eau, IDELUX Environnement, IDELUX Finances et IDELUX - Projets publics - information,
9. Décharge aux administrateurs
10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
11. Divers
· Information – procédure relative aux lanceurs d’alerte
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1 Décision de modifier les statuts de la société en y apportant différentes modifications, notamment aux articles suivants : articles 4 ; 5 ; 7 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 21 ; 22 ; 31 ; 35bis ; 36 ; 39 ; 40 ; 44 ; 50 ; 51 ; 55 ; 63 ; 64 ; 65 et 67 ;
2 Adoption en conséquence de la décision qui précède de nouveaux statuts en concordance avec la situation actuelle de la société, tenant compte de la modification des articles ci-avant nommés ;
3 Mission au Notaire soussigné d’établir et déposer la coordination des statuts - Pouvoirs à l’organe d’administration
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Une séance du Conseil d’administration d’IDELUX Finances ouverte au public se tiendra le 21 juin 2023, à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne.
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 20/12/2023,
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2023,
3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil d’administration
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs)
5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023,
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2023),
7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2023 conformément à l’art. 15 des statuts,
8. Comptes consolidés 2023 du groupe des Intercommunales IDELUX Développement, IDELUX Eau, IDELUX Environnement, IDELUX Finances et IDELUX - Projets publics - information,
9. Décharge aux administrateurs
10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
11. Divers
· Information – procédure relative aux lanceurs d’alerte
· Information sur les Assemblées générales du 27 novembre 2024
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1 Décision de modifier les statuts de la société en y apportant différentes modifications, notamment aux articles suivants : articles 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 811 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16, 18 ; 19 ; 23 ; 30 ; 32bis ; 33 ; 36 ; 37 ; 41 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 53 ; 60 ; 61 ; 62 et 67 ;
2 Adoption en conséquence de la décision qui précède de nouveaux statuts en concordance avec la situation actuelle de la société, tenant compte de la modification des articles ci-avant nommés ;
3 Mission au Notaire soussigné d’établir et déposer la coordination des statuts - Pouvoirs à l’organe d’administration.
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Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’Intercommunale IDELUX Eau qui se tiendront le mercredi 19 juin 2024 à 10h00 (accueil à partir de 9h30) à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne.
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 20/12/2023,
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2023,
3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil d’administration
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs)
5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023,
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2023),
7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2023 conformément à l’art. 15 des statuts,
8. Comptes consolidés 2023 du groupe des Intercommunales IDELUX Développement, IDELUX Eau, IDELUX Environnement, IDELUX Finances et IDELUX - Projets publics - information,
9. Décharge aux administrateurs
10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
11. Divers
· Information – procédure relative aux lanceurs d’alerte
· Information sur les Assemblées générales du 27 novembre 2024
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1 Décision de modifier les statuts de la société en y apportant différentes modifications, notamment aux articles suivants : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 20 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 42 ; 46 ; 48 ; 49 ; 50 ; 52 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 77 et 79 ;
2 Adoption en conséquence de la décision qui précède de nouveaux statuts en concordance avec la situation actuelle de la société, tenant compte de la modification des articles ci-avant nommés ;
3 Mission au Notaire soussigné d’établir et déposer la coordination des statuts - Pouvoirs à l’organe d’administration
***
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’Intercommunale IDELUX Développement qui se tiendront le mercredi 19 juin 2024 à 10h00 (accueil à partir de 9h30) à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne.
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 20/12/2023,
2. Examen et approbation du rapport d’activités 2023,
3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil d’administration
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs)
5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023,
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2023),
7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2023 conformément à l’art. 15 des statuts,
8. Comptes consolidés 2023 du groupe des Intercommunales IDELUX Développement, IDELUX Eau, IDELUX Environnement, IDELUX Finances et IDELUX - Projets publics - information,
9. Décharge aux administrateurs
10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
11. Divers
· Information – procédure relative aux lanceurs d’alerte
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1 Décision de modifier les statuts de la société en y apportant différentes modifications, notamment aux articles suivants : articles 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 20 ; 21 ; 23 ; 30 ; 34bis ; 35 ; 37, 38 ; 39 ; 40 ; 43 ; 51 ; 54 ; 60 ; 62 ; 64 ; 65 ; 66 et 72.
2 Adoption en conséquence de la décision qui précède de nouveaux statuts en concordance avec la situation actuelle de la société, tenant compte de la modification des articles ci-avant nommés ;
3 Mission au Notaire soussigné d’établir et déposer la coordination des statuts - Pouvoirs à l’organe d’administration
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Les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont disponibles en suivant le lien : https://bit.ly/textes-AG-idelux-juin2024
Pour toute information complémentaire : secretariat.general@idelux.be
